最後一次更新：好久沒來知乎瞭，後續是陸續回瞭一萬，都是靠我賴在公安局求辦案民警幫忙聯系那邊退款。能聯系的都聯系瞭。淘寶客服也根據立案封禁那邊賬號瞭。後臺很多私信，回不過來。如果看到這裡，流程就是，保留證據。營業執照，店鋪後臺信息，資金流水信息，買傢信息，通話記錄 ，扣款記錄，東西打印好瞭再去公安局經偵大隊，不要傻乎乎的去派出所，低於3000的及時止損，金額太少那邊也懶得管。大額的就努力去追回。就這樣，總共還是損失瞭3000多。不過吃一塹長一智瞭。
更新下後續：最近雙十一比較忙，沒及時更新。進展是回瞭六千，是我們這邊警察幫忙聯系薅羊毛的退的。還有一些沒退的是那種還沒能聯系上的。我報警本意是及時止損，能回一些已經是很不錯瞭。然後很多朋友私信我說去派出所不立案的問題。16年我這邊也遇到過退貨空包裹詐騙的，那會兒我去派出所報案，也是不立案。派出所還是以治安行政事件較多。我這次是直接去的公安局刑偵大隊，帶著收集好的證據，和對應的判決書。因為這種新型的犯罪案件，有好多警察沒遇到過，你口述的話很容易陷入一個不知道怎麼定義這個是民事糾紛還是刑事案件。帶著判決書去的話，警察那邊可以作為一個參考。
以下為原文：
10月25號，我發現支付寶的錢少瞭1萬多。然後我就對瞭一下賬單，發現一個閑置半年的淘寶店鋪，被扣瞭很多保證金。打開店鋪看瞭一下，都是一些異常訂單。收件人信息全部集中在江蘇這一塊。然後電話要麼是空號，要麼就是聯系上，說沒有買過東西。大概有70多單還沒發貨，我就先點瞭發貨。我一點發貨，馬上70個人全部來申請退款。然後我仔細研究瞭一下，發現是碰到這種黑灰產人員瞭。他們的流程就是先去找那種有保證金的店鋪，再一個就是長時間沒人的。他們會先下幾單試探一下你店鋪到底有沒有人，一旦成功，會一直把你保證金扣完，如果你跟淘寶簽署瞭自動補充保證金的話，那你的支付寶的錢就會一筆一筆一筆全部被扣完。這個時候淘寶不會通知你不會給你打電話，不會給你發短信，隻會悄悄的扣你的錢！ 如果你的錢還沒被扣走還是可以申訴的，申訴成功率蠻大，因為他們這種有組織的犯罪賬號是很明顯容易被查出來的。但是如果你已經被劃扣瞭，這個錢基本上就要不回來的淘寶那邊，根本就不管。這是他們監管的漏洞。當然在這裡肯定會有小騙子過來說，你為什麼不發貨啊？誰讓你不發貨呀，你這個就是活該。但請大傢想清楚，一個不以交易為目的的，以騙賠獲利為目的的是犯罪行為。
下面來說一下我對這個事情的處理流程。我梳理瞭一下訂單，把對應的訂單信息組成瞭一個表格打印瞭出來，然後把劃扣的錢統計瞭出來，每一個都做瞭一個明細的表格。然後把跟這些人的聊天記錄以及後臺訂單記錄，以及他們電話打過去是空號或者地址無法對應的都錄音錄像。然後到公安局去報案。這裡不建議去派出所，派出所那邊是很少會處理這種刑事案件的。直接去當地的公安局找到刑偵大隊提供證據。我是當天去的，給警察描述瞭一下我所遇到的問題以及損失的金額。開始警察是不想立案的，因為他們沒有碰到過這種問題。不知道你什麼案件來定義我目前碰到的這個。當天跟幾個警察討論的比較久，也是問瞭他們的網警，還有他也打電話問瞭市局碰到類似案件的問題。最後以詐騙罪來給我這個案子立案的。第2天我又回去補充瞭一點材料過來。同時領取瞭一下受理回執。
然後關於，後面怎麼辦案我也問瞭一下。因為他們這個是有組織的犯罪，涉案的金額肯定是比較大的。他們這個資金流向。在支付寶那邊一查便知。是會先聯系杭州網安那邊。獲取到相關訂單的信息，然後查到訂單的實名認證信息。隻要逮到一兩個刷手後面的組織犯罪的人員都能找出來。我在法律文書網上面找到相關的案例。被查到的基本上都是三四十個人圍一夥的那種團隊。大概是有的人會建一個羊毛群。然後找進群的人收一個進群費用。那個群主會去用軟件找到那種沒人管的店鋪。測試之後會在群裡發鏈接，讓大傢都去下單，每單100塊錢的賠付，群主拿30，然後個人拿70。大概就是這麼一個流程。群主就是涉嫌組織詐騙犯罪。是具體的罪名的話，我是在法律判決網上找到相關案例。
各位商傢一定不要怕麻煩。不以交易為目的獲利行為是犯罪。隻有大傢都去把這種案件當成一個案件去處理。後面才會防微杜漸。才會給一些不法人員一種警示。
